«В связи с потерей ликвидности Коммерческий Банк «Аскания Траст» (ООО) не обеспечивал своевременное исполнение обязательств перед кредиторами. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности», - поясняется в сообщении банка.
Что касается КИП-Банка, то, по данным ЦБ, он на протяжении 2013 года и первого квартала 2014 года был вовлечен в проведение сомнительных операций, объем которых превысил 57 млрд рублей.
«КБ «КИП-БАНК» (ООО) не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю и принятия мер по определению целей финансово-хозяйственной деятельности, финансового положения и деловой репутации клиентов», - сообщает пресс-служба ЦБ.
И третий банк «Северинвестбанк», как говорится в сообщение, проводил высокорискованную кредитную политику, не создавая, при этом, адекватные резервы на возможные потери по ссудной задолженности.
«Кроме того, ОАО «Северинвестбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации своих клиентов», - объясняет регулятор.
