В 2017 году по указанию руководителя фирмы её сотрудники оформляли договоры займа и долевого участия в строительстве жилых домов в Красноярске. В результате полученными от граждан деньгами должностное лицо распорядилось самовольно. Общее количество участников долевого строительства составило более 1300 человек, сумма привлечённых у них средств - около 2 млрд рублей.
В настоящее время подозреваемый находится под домашним арестом в Италии. В настоящее время решается вопрос о передаче его правоохранителям России.