Согласно официальным данным, двое жителей Красноярска открыли несколько фирм, оформленных на подставных лиц, с помощью которых предоставляли предпринимателям региона услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, а также по сокрытию финансов их организаций от государственного контроля. Сумма незаконно полученной прибыли злоумышленниками составила более 4 млн рублей.
Кроме того, следователи установили причастность задержанных в пособничестве директору одной из коммерческих фирм города в незаконном получении кредита на сумму 2,5 млн рублей. Как выяснили сотрудники полиции, злоумышленники организовали фиктивное движение по расчетному счету бизнесмена крупных сумм денежных средств с целью придания видимости благонадежности заемщика, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.
В результате в отношении лже-банкиров было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Добавим, что в отношении клиентов «черных банкиров» также были возбуждены уголовные дела.
