По предварительной версии следствия, неустановленное на данный момент лицо, действуя от имении и. о. директора ООО «Энергопром», изготавливало распорядительные письма и направляло их в адрес контрагентов дебиторов предприятия с целью осуществления ими расчётов за предприятие с его кредиторами, при условии применения к предприятию в период с 2016-2018 годов всего комплекса мер принудительного взыскания задолженности со стороны налоговых органов.
Общая сумма скрытых от уплаты денежных средств составила около 23 млн рублей, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Расследование началось по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, совершённое в особо крупном размере).
В настоящее время проведена судебно-бухгалтерская экспертиза, назначены и проводятся почерковедческая и техническая судебные экспертизы документов.
