Правоохранители установили, что в период с 2009 по 2014 год безработный мошенник занимал гражданам деньги в долг, а для обеспечения возврата заемных денежных средств убеждал людей передать ему право собственности на движимое и недвижимое имущество, такое как квартиры, гаражи и автомобили.
Расследование уголовного дела длилось более двух лет, проведен большой комплекс следственных действий по сбору доказательств. В итоге следователями выявлено 36 фактов преступной деятельности.
В целях возмещения вреда, причиненного преступлением, на имущества обвиняемого наложен арест. Также следователями в ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб потерпевшим на сумму почти 4 миллиона рублей. Сам мошенник находится на данный момент под стражей.