В Красноярске расследуется дело о махинациях со счетами организаций, имитировавших финансово-хозяйственную деятельность.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю, июня 2016 года по июнь 2018 года красноярка занималась незаконной банковской деятельностью на территории города. Она использовала расчетные счета подконтрольных ей организаций, который якобы занимались финансово-хозяйственной деятельностью, однако таковыми не являлись.
38-летней злоумышленнице удалось «заработать» 18 млн рублей.
Чтобы ввести их в легальный оборот, женщина купила 2 квартиры в Красноярске и «Мерседес», потратив на все 8 млн рублей. Имущество она зарегистрировала на близкого родственника.
Сейчас возбуждено уголовное дело за незаконную банковскую деятельность и отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Красноярка находится под подпиской о невыезде.
