Неопровержимые факты деятельности российского алюминиевого преступного сообщества вскрыл испанский суд

В Россию переданы обвинительные документы по «русской мафии» в Испании. Судья указывает на то, что преступления, скорее всего, были совершены в России. Преступное сообщество предположительно отмыло миллионы евро в Испании, пишет газета «El Mundo» (Испания).
Судья Верховного Суда Испании Фернандо Андреу обратился к российским властям с просьбой взять на себя расследование деятельности алюминиевого магната Олега Дерипаски и его бывшего партнера Искандера Махмудова, предположительно связанных с так называемой «русской мафией», обосновавшейся в Испании.
В направленном судебном решении он обосновывает свое решение тем, что преступные деяния, вменяемые Дерипаске и Махмудову (их обвиняют в преступном сговоре и отмывании денег), скорее всего, были совершены в России. Именно там в настоящее время и проживают оба подозреваемых.
«Именно в этой стране была создана, сформировалась и осуществляла свою незаконную деятельность Измайловская организованная преступная группа. Именно в России отдавались приказы и планировалось отмывание денег, в отношении чего и проводится расследование», подчеркнул судья.
Кроме того, по данным газеты «El Mundo», судья Андреу указал, что Генеральная Прокуратура РФ уже заявила ему о своей заинтересованности в расследовании указанных фактов.
Как следует из судебного решения, Дерипаска и Махмудов, а также их бывший партнер Михаил Черный контролировали ряд российских алюминиевых предприятий, которые преступная группировка «завоевывала с помощью рэкета, мошенничества и убийств». Они получали от них деньги, которые впоследствии отмывали.
Если говорить конкретно, указывает Андреу, в Испании деятельность по отмыванию незаконно полученных сумм осуществлялась через предприятие «Vera Metalúrgica S.A.», созданное в сентябре 2001 года в качестве дочернего предприятия российской компании УММС, совладельцем которой являлся Махмудов.
«В общей сложности — говорится в судебно заключении- с 2001 по 2005 год за границу для совершения коммерческих операций было направлено 19422562,30 евро, при этом общая стоимость импортированных товаров составила 8 589 680,82 евро. Таким образом, подтверждающие документы отсутствуют на сумму в 10 832 881,48 евро», — цитирует испанское издание.